Le Maroc traque le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux : Les banques ont fait plus de 260 «déclarations de soupçon» en 2014 selon l’Unité de traitement du renseignement financier

Depuis son installation en 2009, l’Unité de traitement du renseignement financier lutte discrètement mais efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Travaillant en étroite collaboration avec les banques, les société de transfert de fonds, les casinos, les notaires… (dites entités assujetties), elle traque tout mouvement d’argent suspect. Objectif : contribuer à protéger l’intégrité de l’économie et du système financier marocain.

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